Historia de éxito de clientes:
Desenterrando un envío de arroz ilegal al sudeste asiático
El desafío
Los expedidores fraudulentos utilizan a menudo su actividad principal como una fachada eficaz para ocultar las mercancías reales que se envían. Al disponer de herramientas limitadas, las agencias de aduanas que detectan envíos que históricamente transfieren una mercancía específica tienen menos probabilidades de sospechar de la transferencia de otras mercancías alternativas a medida que pasa el tiempo. Es una vulnerabilidad de detección que los expedidores fraudulentos han aprovechado durante mucho tiempo.
El caso:
Declaración errónea de mercancías
En 2022, un país del sudeste asiático emprendió una estrategia centrada en la fuga preventiva de ingresos. Gracias a las capacidades de Publican impulsadas por la IA, pudieron mitigar la pérdida de ingresos identificando de forma preventiva qué envíos que llegaban podían ser fraudulentos. Publican detectó que un envío procedente de Nueva Delhi que declaraba contener semillas de adormidera contenía arroz. Esto obligó a seguir investigando, sobre todo porque las semillas de adormidera tienen un tipo arancelario exponencialmente más bajo que el arroz.
¿Cómo lo descubrió Publican?
Analizando el alcance de la actividad del expedidor
Aunque las semillas de adormidera coinciden con el alcance comercial del destinatario, el alcance comercial del expedidor indio es únicamente el arroz y no tiene constancia de haber enviado semillas de adormidera.
Comprobando minuciosamente los antecedentes del expedidor
Según una sentencia emitida por un tribunal indio en octubre de 2016, los ejecutivos de la naviera estaban implicados en evasión fiscal, incluida la utilización de varios paraísos fiscales. Otro artículo encontrado por el sistema de Publican proporciona una acusación separada de mala conducta fiscal presentada por las autoridades.
La declaración de peso del envío
El precio de las semillas de adormidera declarado de 0,88 dólares estadounidenses por KG era anormalmente bajo en comparación con la media de 2,49 dólares estadounidenses por KG declarada habitualmente para las semillas de adormidera según las estadísticas comerciales históricas del código SA.
¿Por qué es importante?
Porque, de hecho, 0,88 dólares estadounidenses por KG
es un precio que se ajusta al del arroz
Hallazgos y conclusiones :
El sistema de Publican marcó automáticamente el envío como de alto riesgo basándose en los antecedentes de conducta indebida del expedidor en materia fiscal, las incoherencias en el alcance de la actividad del expedidor y la declaración de peso anormal del envío. Las autoridades investigaron el envío y encontraron declaraciones erróneas constantes para eludir los aranceles exigidos.
Para las fronteras que procesan miles de envíos cada año, la solución de Publican permite a las agencias de aduanas recuperar el control a escala y recuperar los importantes ingresos perdidos por la declaración errónea de mercancías. Leer más sobre investigación de la carga.
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