Captura del día: Un envío sospechoso de tilapia con destino a África Central

Con el comercio internacional de mercancías en constante evolución, también lo están las tácticas engañosas de los comerciantes ilícitos que continuamente encuentran nuevas formas de eludir la detección para mantener a las autoridades ajenas a la situación. La cuestión se complica aún más si se tienen en cuenta las consideraciones regionales y el acceso limitado a datos perspicaces.

En 2022, un país de África Central emprendió una estrategia centrada en la digitalización de la inspección aduanera para luchar mejor contra el fraude y la pérdida de ingresos. Con la solución de Investigación Digital de Envíos impulsada por la IA de Publican, pudieron aumentar los índices de incautación al identificar qué envíos que llegaban podían ser fraudulentos o estar declarados erróneamente.

En un caso, Publican marcó un envío de tilapia con un alto riesgo de declaración errónea procedente de China, desenterrando información sobre el problemático pasado del expedidor, incluidas infracciones aduaneras anteriores.

Al analizar los antecedentes y la situación legal del expedidor junto con la mercancía que se enviaba, el sistema de Publican pudo descubrir que el exportador de tilapia con sede en China había sido sorprendido por las autoridades chinas intentando enviar una cantidad ilícita de tilapia en el pasado, lo que le llevó a intentar exportar exactamente el mismo producto desde una región diferente para eludir la detección, siendo posteriormente multado por las autoridades chinas por presentar una declaración falsa.

Mediante la utilización de datos en línea en tiempo real, incluido el acceso exclusivo a fuentes y datos patentados recopilados durante más de una década, el sistema de Publican marcó automáticamente el envío como de alto riesgo basándose en desenterrar información vital sobre el historial legal del expedidor junto con una pauta de fraude en el envío de tilapia. Las autoridades investigaron el envío y descubrieron una declaración claramente errónea..

Para las fronteras que procesan miles de envíos cada año, la solución de Publican permite a las agencias de aduanas recuperar el control a escala y recuperar los importantes ingresos perdidos por la declaración errónea de mercancías. Para más información, visite  https://publican.ultra.global/